金陵药业:第三届董事会第十五次会议决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

4007-11-22 23:05:07

关键词: 金陵药业 公告编号 会议决议公告

  证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:4007-027

  金陵药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和删剪,没人虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金陵药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议于4007年11月22日以通讯表决最好的措施 召开。公司已于4007年11月16日以专人送达、电子邮件等最好的措施 如果议通知送达至全体董事。公司共有董事9名,会议收到有效表决票9张。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议和通讯表决,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于委托银行贷款54400万给江苏华侨房地产公司的议案》。

  公司拟委托南京银行贷款54400万元给江苏华侨房地产开发有限公司,用于"华侨·沪江商贸城"及400亩住宅项目的开发建设。贷款期限自资金拨付之日至2010年12月20日,贷款年利率12%。

  在公司与南京银行以及江苏华侨房地产开发有限公司签订委托贷款协议后,公司将另行公告对外投资公告。

  特此公告。

  金陵药业股份有限公司董事会